於2021年6月11日舉行之股東大會投票表決結果

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於2021年6月11日舉行之股東大會投票表決結果

謹此提述中國數碼信息有限公司(「本公司」)日期為2021年4月7日之公告及本公司 日 期 為2021 年 5 月 24 日 之通 函(「通 函」)。 除文 義 另 有所 指 外 , 本公 告 所 用 詞彙 與 通函所界定者具相同涵義。 股東大會投票表決結果 董 事會 欣然 宣 佈, 獨立 股東 於 2021 年6 月11 日 舉行 之 股東 大會 上 以投 票方 式 表決 正式通過股東大會通告所載提呈決議案(「決議案」)。 決議案之投票表決結果如下:

由於決議案獲50 %以上票數贊成,故決議案已於股東大會上獲正式通過為普通決 議案。

於 股 東 大 會 當 日 , 本 公 司 之 已 發 行 股 本 為 2 1 , 7 2 0 , 5 0 4 , 8 7 7 股 。 持 有 合 共 12,838,585,316股股份( 相當於股東大會當日之已發行股份總數約59.11 % )之南海及 其聯繫人須於股東大會上放棄並已放棄就決議案投票。因此,賦予獨立股東出席 股東大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為8,881,919,561股( 相當於股 東 大 會當 日 之 已 發 行股 份 總 數 約 40.89 % )。 除上 文 披 露 者 外, 概 無 股 份賦 予 持 有 人權利出席股東大會惟須按上市規則第13.40條所載放棄投贊成票;概無股東須按 上市規則規定於股東大會上就決議案放棄投票;且概無股東於通函內表示有意於 股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於股東大會上擔任負責點票之監票 員。

承董事會命

中國數碼信息有限公司

主席

劉榮