於2021年5月27日舉行之 股東周年大會投票表決結果

中國數碼信息有限公司

於2021年5月27日舉行之 股東周年大會投票表決結果

中國數碼信息有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2021年5月27日 舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上所提呈決議案之投票表決結果如 下:

普通決議案                               票數 ( 概約百分比)            贊成                                                   反對

1. 省 覽 、 考 慮 及 批 准 截 至 2020 年 12 月 31 日 止 年 度 之 本 公 司 經 審 核 財 務 報 表 、 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。                                                         14,797,186,108 (100.00% )                               0 (0.00% )

2. 重選劉榮女士為本公司執行董事。                        14,797,186,108 (100.00% )                                0 (0.00% )

3. 重 新 委 聘 香 港 立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 , 直 至 下 屆 股 東 周 年 大 會 結 束 時 止 , 並 授權本公司董事會釐定其酬 金。                 14,797,186,108 (100.00% )                                 0 (0.00% )

4. 授予董事發行額外股份之一般授權。                     14,787,816,108 (99.94% )                            9,370,000 (0.06% )

5. 授予董事購回股份之一般授權。                           14,797,186,108 (100.00% )                               0 (0.00% )

6. 透 過 本 公 司 購 回 之 股 份 總 數 , 擴 大 授 予 董 事 發 行 本 公司額外股份之一般授權。                                                                                                                        14,787,816,108 (99.94% )                              9,370,000 (0.06% )

附註: 以上決議案之敘述僅為摘要。決議案全文請參閱日期為2021年4月26日之股東周年大會 通告。 由於上述各項決議案均獲50%以上票數贊成,故所有決議案已於股東周年大會上 獲通過為普通決議案。

於股東周年大會當日,本公司已發行股本總數為21,720,504,877股,即賦予持有人 權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案之股份總數。概 無股份賦予持有人權利出席股東周年大會惟須按香港聯合交易所有限公司證券上 市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投贊成票。概無股東須按上市規則規定於 股 東周 年大 會 上就 決議 案放 棄 投票 。概 無 股東 於本 公 司日 期為 2021 年 4 月26 日之 通函內表示有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於股東周年大會上擔任負責點票之 監票員。

承董事會命

中國數碼信息有限公司

主席

劉榮