股東大會通告普通議案

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 股 東 大 會 通 告 

茲 通 告 中 國 數 碼 信 息 有 限 公 司(「本 公 司」)謹 訂 於2021年6月11日(星 期 五)上 午 10時30分假座香港新界荃灣沙咀道6號嘉達環球中心11樓舉行股東大會(「大會」), 藉 以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案(不 論 有 否 修 訂)為 本 公 司 普 通 決 議 案:

 普 通 決 議 案 

1. 動 議 批 准、追 認 及 確 認Nan Hai Corporation Limited(南 海 控 股 有 限 公 司*)(「南 海」,作 為 借 款 人)與 本 公 司(作 為 貸 款 人)所 訂 立 日 期 為2021年4月7日 之 第 八 份 補 充 協 議(「第 八 份 補 充 協 議」,註 有「A」字 樣 之 副 本 已 提 呈 本 大 會 並 由 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別,內 容 有 關 根 據 第 八 份 補 充 協 議 將 未 償 還 本 金 約1,005,858,000港 元 之 還 款 到 期 日 延 長 三(3)年 至2024年6月29日)之 條 款 及 其 項 下 擬 進 行 交 易。 授 權 本 公 司 董 事 於 彼 等 認 為 就 落 實 第 八 份 補 充 協 議 之 條 款 及 其 項 下 擬 進 行 交 易(本 決 議 案 所 用 之 全 部 已 界 定 詞 彙 載 於 本 公 司 日 期 為2021年5月24日 之 通 函)及╱或 使 其 生 效 而 言 屬 必 要、適 宜 或 權 宜 之 情 況 下,採 取 一 切 有 關 行 動 及 事 宜 以 及 簽 立 其 他 文 件。

 2. 動 議 批 准、追 認 及 確 認 數 碼 慧 谷 置 業 管 理 股 份 有 限 公 司(「數 碼 慧 谷」,作 為 借 款 人)與 本 公 司(作 為 貸 款 人)所 訂 立 日 期 為2021年4月7日 之 數 碼 慧 谷 貸 款 第 二 份 補 充 協 議(「數 碼 慧 谷 貸 款 第 二 份 補 充 協 議」,註 有「B」字 樣 之 – 2 – 副 本 已 提 呈 本 大 會 並 由 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別,內 容 有 關 根 據 數 碼 慧 谷 貸 款 第 二 份 補 充 協 議 將 未 償 還 本 金 約342,506,000港 元 之 還 款 到 期 日 延 長 三 (3)年 至2024年6月20日)之 條 款 以 及 其 項 下 擬 進 行 交 易。 授 權 本 公 司 董 事 於 彼 等 認 為 就 落 實 數 碼 慧 谷 貸 款 第 二 份 補 充 協 議 之 條 款 以 及 其 項 下 擬 進 行 交 易(本 決 議 案 所 用 之 全 部 已 界 定 詞 彙 載 於 本 公 司 日 期 為2021年5月24日 之 通 函)及╱或 使 其 生 效 而 言 屬 必 要、適 宜 或 權 宜 之 情 況 下, 採 取 一 切 有 關 行 動 及 事 宜 以 及 簽 立 其 他 文 件。

 承 董 事 會 命          

中 國 數 碼 信 息 有 限 公 司 

主 席                 

劉 榮                 

謹 啓                 

     

香 港,2021年5月24日 

附 註:

 1. 凡 有 權 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票 之 本 公 司 股 東 均 有 權 根 據 本 公 司 之 組 織 章 程 細 則 委 派 另 一 名 人 士 作 為 代 表 出 席 大 會,並 於 會 上 代 為 投 票。持 有 兩 股 或 以 上 股 份 之 股 東 可 委 派 多 於 一 名 代 表 出 席 同 一 大 會。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。 2. 代 表 委 任 表 格 連 同 簽 署 表 格 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件(如 有)或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 該 等 副 本,必 須 於 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間48小 時 前 交 回 本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 雅 柏 勤 有 限 公 司,地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號 合 和 中 心54樓,方 為 有 效。

 3. 本 公 司 將 於2021年6月8日 至2021年6月11日(首 尾 兩 天 包 括 在 內)暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 以 便 確 定 有 權 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 東 身 份。為 符 合 資 格 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票, 所 有 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 必 須 於2021年6月7日 下 午4時30分 前 送 達 本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 雅 柏 勤 有 限 公 司(地 址 為 香 港 皇 后 大 道 東183號 合 和 中 心54樓)以 作 登 記。 

4. 倘 屬 本 公 司 任 何 股 份 之 聯 名 登 記 持 有 人,則 任 何 一 名 該 等 聯 名 持 有 人 均 可 親 身 或 委 派 代 表 出 席 大 會 並 於 會 上 就 該 等 股 份 投 票,猶 如 彼 為 唯 一 有 權 投 票 者,惟 倘 超 過 一 名 該 等 聯 名 持 有 人 親 身 或 委 派 代 表 出 席 大 會 或 其 任 何 續 會(視 情 況 而 定),則 排 名 首 位 者 方 有 權 投 票。 就 此 而 言,排 名 先 後 乃 按 本 公 司 股 東 名 冊 內 有 關 聯 名 股 份 之 排 名 而 定。

 5. 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後,本 公 司 股 東 仍 可 依 願 親 身 出 席 大 會 或 其 任 何 續 會,並 於 會 上 投 票。倘 本 公 司 股 東 於 交 回 代 表 委 任 表 格 後 出 席 大 會,則 其 代 表 委 任 表 格 將 視 作 撤 銷 論。

6. 倘 於 大 會 當 日 上 午7時 正 或 之 後 香 港 懸 掛 八 號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號 或 黑 色 暴 雨 警 告 信 號 生 效, 大 會 將 延 期 舉 行 或 休 會 後 另 再 舉 行 續 會。 本 公 司 將 於 披 露 易 網 站 (www.hkexnews.hk)及 本 公 司 網 站(http://www.sino-i.com)登 載 公 告,以 通 知 股 東 重 新 安 排 之 會 議 日 期、時 間 及 地 點。

 7. 本 通 告 所 載 普 通 決 議 案 將 以 投 票 方 式 表 決。 

8. 由 於 香 港 新 型 冠 狀 病 毒 疫 情 不 斷 演 變,本 公 司 或 須 於 短 時 間 內 更 改 大 會 安 排。股 東 務 請 查 閱 本 公 司 網 站(http://www.sino-i.com)及 披 露 易 網 站(www.hkexnews.hk)有 關 大 會 安 排 的 未 來 公 告 及 最 新 消 息。