補 充 協 議 及 數 碼 慧 谷 貸 款 第 二 份 補 充 協 議

     主 要 及 關 連 交 易 第 八 份 補 充 協 議 

數 碼 慧 谷 貸 款 第 二 份 補 充 協 議

 及

 股 東 大 會 通 告

       董 事 會 函 件 載 於 本 通 函 第9至21頁。獨 立 董 事 委 員 會 函 件 載 於 本 通 函 第22頁,當 中 載 有 其 推 薦 建 議。獨 立 財 務 顧 問 致 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 之 函 件 載 於 本 通 函 第23至36頁,當 中 載 有 其 意 見 及 推 薦 建 議。 本 公 司 謹 訂 於2021年6月11日(星 期 五)上 午10時30分 假 座 香 港 新 界 荃 灣 沙 咀 道6號 嘉 達 環 球 中 心11樓 舉 行 股 東 大 會(定 義 見 本 通 函),召 開 股 東 大 會 通 告 載 於 本 通 函 第46至48頁。隨 本 通 函 附 奉 股 東 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。無 論 閣 下 是 否 有 意 出 席 股 東 大 會,務 請 將 隨 附 代 表 委 任 表 格 按 其 上 印 備 之 指 示 填 妥,並 盡 快 交 回 本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 雅 柏 勤 有 限 公 司,地 址 為 香 港 皇 后 大 道 東183號 合 和 中 心54樓,惟 無 論 如 何 最 遲 須 於 股 東 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間48小 時 前 交 回。填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後, 閣 下 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 大 會 或 其 任 何 續 會,並 於 會 上 投 票。