議 發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權 及 重 選 退 任 董 事

 議 發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權 

及 

重 選 退 任 董 事

     本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。本公司謹訂於2021年5月27日(星期四) 上 午10時 正 假 座 香 港 新 界 荃 灣 沙 咀 道6號 嘉 達 環 球 中 心11樓 舉 行 股 東 周 年 大 會,召 開 大 會 通 告 載 於 本 通 函 第14至18頁。隨 函 附 奉 股 東 周 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。無 論 閣 下 能 否 出 席 股 東 周 年 大 會 並 於 會 上 投 票,務 請 儘 快 按 其 上 列 印 之 指 示 填 妥 隨 附 之 代 表 委 任 表 格,並 無 論 如 何 須 於 股 東 周 年 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間48小 時 前 交 回 本 公 司 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 雅 柏 勤 有 限 公 司,地 址 為 香 港 皇 后 大 道 東183號 合 和 中 心54樓。 閣 下 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後,屆 時 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 周 年 大 會 或 其 任 何 續 會,並 於 會 上 投 票。 股 東 周 年 大 會 之 預 防 措 施 請參閱本文件第1頁有關股東周年大會上為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播將採取之措施, 包 括: • 必 須 量 度 體 溫 及 健 康 申 報 • 每 位 出 席 者 必 須 佩 戴 外 科 口 罩 任 何 違 反 預 防 措 施 或 出 現 任 何 新 型 冠 狀 病 毒 症 狀 或 受 香 港 政 府 就 新 型 冠 狀 病 毒 發 出 之 任 何 檢 疫 或 強 制 檢 測 令 約 束 之 人 士 將 不 獲 批 准 進 入 大 會 會 場。本 公 司 強 烈 建 議 股 東 委 任 大 會 主 席 為 其 受 委 代表,於 會 上 就 相 關 決 議 案 投 票 以 代 替 親 身 出 席 大 會。

       此 外,本 公 司 提 醒 所 有 股 東 毋 須 就 行 使 投 票 權 而 親 身 出 席 大 會。本 公 司 強 烈 建 議 股 東(尤 其 是 受 有 關 新 型 冠 狀 病 毒 之 檢 疫 或 強 制 檢 測 令 約 束 或 出 現 新 型 冠 狀 病 毒 症 狀 之 股 東)透 過 填 寫 並 交 回 本 文 件 隨 附 之 代 表 委 任 表 格,委 任 大 會 主 席 為 其 受 委 代 表,於 會 上 就 相 關 決 議 案 投 票 以 代 替 親 身 出 席 大 會。